Une compagnie étrangère opère illégalement depuis 2013

  • Sept Investors Alerts depuis début 2018, soit deux fois qu’en 2017

Le secteur financier continue à faire des émules. Malgré les efforts des autorités compétentes à passer au peigne fin la situation au sein du secteur financier à Maurice,  des compagnies qui risquent de mettre en péril la réputation du pays continuent à étendre leurs tentacules sur le territoire mauricien. La dernière compagnie qui suscite l’inquiétude des autorités mauriciennes se nomme BFS Forex / BFS Markets Ltd.

Marwan Dawood

Depuis le début de l’année, au moins sept cas louches ont été détectés par la Financial Services Commission (FSC). Ces cas concernent particulièrement les compagnies détentrices de Global Business Licences, qui opèrent à l’international. Même si la FSC ne lésine pas sur les moyens pour veiller à ce que ces compagnies ne mettent pas davantage en péril notre réputation, d’autant plus que Maurice vise à devenir un centre important de Global Business.

Cependant, il est difficile de prendre des sanctions contre les compagnies dites « louches » car elles opèrent dans des juridictions hors de Maurice. Des Investors Alerts sont alors émises pour avertir les investisseurs.  Un autre fait demeure : pendant toute l’année 2017, il y a eu au total 4 cas enregistrés, alors qu’on est qu’au septième mois de 2018 et le nombre a presque doublé.

On s’intéresse alors à la dernière Investors Alert émise par la FSC en fin de semaine. La compagnie BFS Forex / BFS Markets Ltd est sous le feu des projecteurs. Il faut remonter au 29 janvier 2013. La Financial Services Commission octroie un permis d’opération à BFS Markets Ltd, qui venait d’être incorporée à Maurice. La licence, de type Category 1 Global Business Licence, définie sous la section 72(6) de la Financial Services Act, permet au détenteur d’opérer en dehors de Maurice.

Cependant, il ne faudra que 10 mois pour que la licence à BFS Markets Ltd soit révoquée,  notamment en novembre 2013, à la suite des soupçons de la FSC sur le day-to-day running de BFS Markets Ltd. Dès lors, ladite compagnie quitte Maurice et selon les dernières informations, recueillies sur les sites de recherches, elle opère à la fois en Malaisie et en Allemagne.

Cependant, pendant plus de 5 ans, BFS Markets a continué ses opérations sur Maurice, selon la FSC, qui a émis une nouvelle Investors Alert ce jeudi 05 juillet 2018. « It has been brought to the attention of the Financial Services Commission, Mauritius, that BFS Forex / BFS Markets Ltd is providing online FOREX services to customers worldwide and is soliciting investors through its website », dit la FSC.  La commission poursuit en ces termes : « […] the entities are falsely claiming to hold a Category 1 Global Business Licence pursuant to section 72(6) of the Financial Services Act. The FSC Mauritius hereby informs the public that BFS Market Ltd never had the authorisation to provide FOREX Services. »

Les sites spécialisés critiquent la FSC

Plusieurs sites spécialisés sur le marché boursier se montrent critiques envers la FSC, dont le très sérieux FOREXBROKERS. « Les zones offshore sont généralement considérées comme risquées, mais une entreprise qui a perdu sa licence dans une juridiction comme Maurice est encore plus dangereuse », disent-ils.  Même s’ils affirment que la FSC a eu le courage d’enlever un permis de courtier à BFS Markets Ltd, FOREXBROKERS compare la FSC à d’autres institutions régulatrices dans le monde. « Nous aimons faire des comparaisons avec certains des chiens de garde mondiaux bien connus, lorsque cela est possible. Par exemple, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) n’aurait probablement pas donné de licence à BFS en premier lieu. La Commission a fixé à 1 million de dollars australiens le montant minimum requis pour les avoirs en capital, ce qui empêche la plupart des entreprises malhonnêtes de tenter de s’enregistrer. De plus, la politique des comptes distincts est en place. Cela signifie qu’un courtier ne peut pas accéder librement aux investissements de ses clients, ce qui limite considérablement la possibilité de fraude », poursuivent-ils.

Par ailleurs, il y a eu plusieurs plaintes contre BFS Forex dans les forums en ligne bien connus. Selon FOREXBROKERS, la société ne permettrait pas aux commerçants de retirer leurs fonds. « Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer ces allégations, mais depuis que le courtier a perdu sa licence, il y a eu au moins une forme de pratiques louches », explique le site.