L’ancien chairman de la SBM HOLDINGS, Kee Cheong Lee Kwong Wing a été aperçu aux Casernes centrales vendredi dernier. Il est la première personne entendue sur des milliards de roupies prêteés par la banque qui n’ont ensuite pas été remboursées. Quatre hauts cadres faisant partie du département « loans » seront prochainement appelés à s’expliquer.
Au moins une trentaine de dossiers intéresse les enquêteurs à ce stade. Les prêts avoisinent les Rs 3,4 milliards depuis 2016. Ces quatre hauts cadres sont directement liés à cette affaire car ils ont assumé la responsabilité d’approuver ces prêts. Plusieurs prêts avec des garanties considérées comme étant insuffisantes ont été notées. Des prêts concernent des clients Offshore à Dubai et au Kenya. Et certains clients n’ont fait aucun effort pour les rembourser ces prêts. Ce qui a d’ailleurs rabaisser les profits de la SBM à Rs 15 millions l’année dernière. Presque une perte, estiment les experts du secteur financier.
Vendredi dernièr, Kee Cheong Lee Kwong Wing a été entendu en premier par une équipe spéciale constituée pour faire la lumière sur ces zones d’ombre. Il est arrivé aux Casernes centrales en compagnie de son avocat, Me Robin Ramburn et à été autorisé à partir au bout de deux heures d’interrogatoire. Selon nos sources, une partie de cette enquête pourrait être menée par l’indépendent Commission Against Corruption (ICAC). L’objectif est de savoir si certains hauts cadres ont bénéficié des commissions pour avoir approuvé ces prêts.
Les limiers s’intéressent également à un prêt en particulier, impliquant un homme d’affaires très controversé. Cet homme qui vit à Abu Dhabi, fait l’objet de plusieurs enquêtes par des instances internationales depuis février 2019.
