Affaire Bet365
« La population se focalise sur la lettre de recommandation qu’aurait faite l’ancien Attorney General Ravi Yerrigadoo. Même l’ancien chef juge, sir Victor Glover, sans faire allusion directement à l’affaire Bet365, est d’avis qu’il n’y a rien d’illégal si un Attorney General donne une lettre de recommandation à une personne tant qu’elle n’est pas faite dans un but mercantile. Or, un aspect très important de cette affaire a été occulté, le délit de blanchiment d’argent », déplore Reza Uteem, avocat et député du MMM.
Selon lui, il est important avant tout de connaitre la provenance des fonds d’Husein Abdool Rahim. Car ce dernier ne travaille pas. En effet, de 2008 à 2014, Husein Abdool Rahim a travaillé comme electrical engineer au sein de l’entreprise familiale, avant de claquer la porte.
« Husein Abdool Rahim dit être un parieur, un parieur professionnel selon certains. Il ne travaille pas. Où est-ce qu’il trouve de l’argent pour parier ? Il a lui-même déclaré avoir escroqué une personne. Cet argent est considéré selon la loi comme ‘proceeds of a crime’. Toute personne utilisant cet argent pour parier ou pour jouer au casino commet le délit de blanchiment d’argent, qui tombe sous la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA) ».
Et d’ajouter que Ravi Yerrigadoo, en lui remettant une lettre de recommandation, aurait agi en tant que « facilitateur » et qu’ainsi, « il est tout aussi coupable de blanchiment d’argent ».
Expliquant le mécanisme de blanchiment d’argent, Reza Uteem cite l’exemple d’un trafiquant de drogue. « Pour blanchir de l’argent sale, considéré comme ‘proceeds of crime’, un trafiquant de drogue a plusieurs options. Mais les manœuvres classiques, ce sont les paris ou les casinos. Avec un reçu et le témoignage d’un bookmaker ou la direction d’un casino, le trafiquant peut déclarer que son argent est propre, donc de provenance légale. Très souvent, ceux qui font dans le blanchiment d’argent se servent de gens respectables pour arriver à leurs fins ».
