Velu Megalingum, un expatrié indien, qui est aussi le directeur de Tuna Tex Ltd, a été traduit en cour intermédiaire ce jeudi 1er août sous… 81 chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Ce serait ses nombreux déplacements à l’étranger, et ses importantes transactions bancaires qui ont éveillé les soupçons. En tant que directeur de Tuna Tex Ltd, il procèderait aussi au recrutement apparemment illégal de travailleurs étrangers. L’ICAC avait démarré une enquête sur les activités de ce monsieur en 2015 et le DPP devait recommander pas moins de 81 chefs d’accusation, dont 73 seraient par rapport aux fortes sommes d’argent reversées sur ses comptes en banque à la SBM, la MCB, la MauBank, et la SBI. Affaire à suivre.
