Le dénonciateur de l’Attorney General Ravi Yerrigadoo a juré un affidavit en cour suprême ce lundi 11 septembre 2017. Hussein Abdool Rahim, un agent immobilier et parieur assidu des jeux du hasard, allègue que Ravi Yerrigadoo a « outrepassé ses prérogatives en soumettant des documents », « lui facilitant des procédures », « rédiger sa demande pour un Variation Order» et « donnant des instructions pour l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ».
Faisant la chronologie des évènements, Hussein Abdool Rahim formule de graves allégations contre Ravi Yerrigadoo, l’avocat Me Dick Kwan Tat et Sylvio Sundunum, General Manager de Dry Cleaning Company Ltd. Expliquant son voyage en Suisse pour y ouvrir un compte afin d’y verser des gains de Bet365, Hussein Abdool Rahim allègue que le CEO de la banque Compagnie privée de conseils et d’investissements S.A de Genève, Nabil Jean Sab, l’aurait accueilli en lui disant : « Ravi m’a déjà parlé, commençons ».
Ceoendant, il ne parvient pas à ouvrir le compte. Car selon Nabil Jean Sab, Hussein Abdool Rahim est en situation irrégulière en Suisse. Eventuellement, selon ce dernier, Nabil Jean Sab aurait ajouté : « J’ai toujours dit à Ravi de ne pas prendre de tels risques. Notre banque aurait pu avoir de gros problèmes si nous avions ouvert ce compte».
Tout commence, selon l’agent immobilier habitant à la rue sir Virgil Naz à Port Louis, par une affaire d’escroquerie. Hussein Abdool Rahim est arrêté pour avoir escroqué une personne de Rs 500 000. Une ordonnance de gel de ses comptes bancaires est émise.
En octobre 2016, Hussein Abdool Rahim – un parieur invétéré – tente en vain de transférer ses gains (€ 10 000) de Bet365 vers son compte à la MCB. Il explique qu’un mois après, il devait faire la connaissance de Sylvio Sundunum à qui il va expliquer son affaire d’escroquerie.
Aux dires d’Hussein Abdool Rahim, ce dernier l’aurait verbalement informé qu’il va demander à l’assistant surintendant de police Maxwell Monvoisin de convaincre la personne escroquée de trouver un accord.
« Quelques jours après, Sylvio Sundunum m’a verbalement informé que l’ASP Monvoisin a refusé de s’engager dans de telle procédure et qu’il (ndlr: Sylvio Sundunum) va maintenant parler à l’Attorney General dont il considère comme son ami », allègue Hussein Abdool Rahim. Il avance que Sylvio Sundunum aurait émis l’idée de l’aider à « obtenir des reçus de gain de Bet365 afin de régulariser des fonds non-déclarés » qui seraient en sa possession.
« Rencontres avec Ravi Yerrigadoo »
« Le 14 février 2017, sur recommandation de Sylvio Sundunum, j’ai rencontré Ravi Yerrigadoo. La réunion a eu lieu dans le bureau de Ravi Yerrigadoo. » Selon l’agent immobilier, l’Attorney General lui aurait qu’il va s’enquérir auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) et la banque pour savoir de quoi il en retourne.
Hussein Abdool Rahim explique que lors d’une deuxième rencontre, le 16 février 2017, Ravi Yerrigadoo lui aurait conseillé d’obtenir un certificat de moralité.
« Le même jour, un de ses conseillers (de l’Attorney General) m’a conduit aux Casernes centrales dans une Nissan Juke blanche. Là-bas, le conseiller a dit au policier que la procédure doit être rapide parce que l’Attorney General l’a voulu ainsi », allègue Hussein Abdool Rahim.
Lors d’une autre rencontre, ajoute ce dernier, Ravi Yerrigadoo lui aurait présenté à l’avocat Dick Kwan Tat et à un ressortissant suisse, Dennis Zandaza.
« Me Dick Kwan Tat et Dennis Zandaza ont proposé les services d’une entreprise de gestion de patrimoine où je pourrais déposer mes gains. Durant la discussion, il était clair que Ravi Yerrigadoo était au courant des objectifs [régulariser des fonds non déclarés]”.
Hussein Abdool Rahim explique que vu qu’il était frappé d’une interdiction de quitter le territoire, un “variation order” aurait été rédigé dans le bureau de l’Attorney General en présence de celui-ci. Plus loin dans son affidavit, l’agent immobilier accuse Me Dick Kwan Tat qui lui aurait demandé Rs 2 000 « pour soudoyer un huissier » afin qu’il fasse le transfert immédiat de la preuve de paiement pour le “variation order” au Passport and Immigration Office (PIO).
