Scandale financier
Fraude fiscale en Inde :
Voici une affaire qui affole la presse internationale. Depuis vendredi, un scandale financier a éclaté dans la Grande Péninsule concernant une fraude de Rs 11 400 crores (roupies indiennes) équivalent à 212 millions de dollars américains. « The Rs 11,400 crore fraud committed by billionaire jeweller Nirav Modi seems to be running far deeper and wider in the Indian banking system with the country’s largest lender, State Bank of India (SBI), on Friday disclosing it has $212 million (about Rs 1,360 crores) indirect exposure to the jeweller through Punjab National Bank », écrit le New Indian Express dans son édition d’hier, samedi 17 février 2018.
Cette même publication cite alors Maurice. « Out of SBI’s group exposure of $212 million, $90 million is through the lender’s subsidiary in Mauritius », écrit le New Indian Express. Dans le Business Standard, journal en-ligne indien, la Punjab National Bank (PNB) fustige plusieurs banques dont SBI Mauritius. «The PNB also named the banks in the complaint, which included the Frankfurt and Mauritius branches of the State Bank of India », selon le Business Standard. En effet, dans une plainte au Central Bureau of Investigation (CBI) de l’Inde, la Punjab National Bank (PNB) critique plusieurs institutions bancaires se trouvant à l’étranger. « PNB has told the CBI that the Rs 114 billion scam could have been averted had officials of overseas branches of domestic banks raised the red flag », cite le Business Standard.
Dans sa plainte du 13 février, le PNB informe le CBI que la fraude aurait pu être empêchée facilement si les autorités avaient agi avec « due diligence ». Cependant, deux jours plus tard, soit le 15 février, la PNB révèle que les letters of undertaking (LoUs) émises par les officiers aux branches étrangères des domestic banks étaient clairement à l’encontre des règlements de la Reserve Bank of India (RBI). « It said, though the RBI prescribes credit for import of semi-precious and precious stones, including pearls, it should not take more than 90 days », cite le Business Standard. Ce journal en-ligne poursuit alors son récit, qui se lit comme suit : « The PNB named the banks in the complaint, which included the Frankfurt and Mauritius branches of the State Bank of India », peut-on lire.
Les autorités indiennes prennent cette affaire très au sérieux comme le dit CNN Money. « Nirav Modi and his accomplices attempted to bypass established banking channels by perpetrating this fraud », explique le Minister of Law and Justice, Ravi Shankar Prasad, qui ajoute dans sa déclaration à la presse,« there will be a detailed investigation, and no one will be spared ».
